+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин

Комплаенс

KODEX – ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ КОМПЛАЕНС НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ. ВСЕСТОРОННЯЯ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНА КЛИЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Почему KODEX

Команда KODEX является надежной опорой своих клиентов. Мы работаем на упреждение рисков.
Независимо от того вы входите в партнерство в стартап или собираетесь выступить основным инвестором в крупном бизнесе, вы можете рассчитывать на всестороннюю и достоверную информацию об объекте инвестиций или о ваших будущих партнерах, полученную из открытых и закрытых источников нашими специалистами.
После всестороннего анализа эксперты KODEX предоставят вам аргументированный вывод о наличии рисков связанных с объектом инвестиций и целесообразности заключения инвестиционной сделки.

Услуги:

  • Выявление рисков при заключении сделок, покупке бизнеса, операциях с недвижимостью;
  • Всестороннее изучение потенциального контрагента перед заключением контракта;
  • Всесторонний анализ внутренней структуры бизнеса (объекта инвестирования);
  • Комплаенс денежных потоков;
  • Оценка рисков инвестирования в бизнес-проекты;
  • Всесторонний комплаенс при инвестировании в недвижимое имущество;
  • Оценка целесообразности привлечения нерезидентных структур;
  • Фактическая проверка контрагентов;
  • Разработка инвестиционных договоров с учетом всех рисков;
  • Оценка рисков вступления в хозяйственные взаимоотношения с бизнес-партнером.

Успешные кейсы:

  • Предотвращение заключения сделок с недобросовестными контрагентами.
  • Сопровождение иностранных инвестиций в украинские проекты в аграрной сфере.
  • Регулярный внутренний комплаенс крупных компаний в сфере IT-бизнеса, услуг, агропромышленных торговых и производственных предприятий. 


ЗАПИСЬ НА ВСТРЕЧУ В ОДИН КЛИК

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА