Комплаенс

KODEX – ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ЗІ СВІТОВИМ ІМ'ЯМ, РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ КОМПЛАЕНС НАЦІОНАЛЬНИХ І ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ. ВСЕБІЧНА ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПЕРЕВІРКА НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНА КЛІЄНТАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦЯ

Чому KODEX

Команда KODEX є надійною опорою своїх клієнтів. Ми працюємо на випередження ризиків.
Незалежно від того чи ви входите в партнерство, в стартап або збираєтеся стати основним інвестором в великому бізнесі, ви можете розраховувати на всебічну і достовірну інформацію про об‘єкт інвестицій або про ваших майбутніх партнерів, отриману з відкритих і закритих джерел нашими фахівцями.
Після всебічного аналізу експерти KODEX нададуть вам аргументований висновок про наявність ризиків, пов‘язаних з об‘єктом інвестицій та доцільності укладення інвестиційної угоди.

Послуги:

Виявлення ризиків при укладанні угод, набутті бізнесу, операціях з нерухомістю;
Всебічне вивчення потенційного контрагента перед укладенням контракту;
Всебічний аналіз внутрішньої структури бізнесу (об‘єкта інвестування);
Комплаенс грошових потоків;
Оцінка ризиків інвестування в бізнес-проекти;
Всебічний комплаенс при інвестуванні в нерухоме майно;
Оцінка доцільності залучення нерезидентних структур;
Фактична перевірка контрагентів;
Розробка й реєстрація інвестиційних договорів з урахуванням всіх ризиків;
Оцінка ризиків вступу в господарські взаємовідносини з бізнес-партнером.

Успішні кейси:

Запобігання укладенню угод з недобросовісними контрагентами.
Супровід іноземних інвестицій в українські проекти в аграрній сфері.
Регулярний внутрішній комплаенс великих компаній в сфері IT-бізнесу, послуг, агропромислових торгових і виробничих підприємств.

ЗАПИС НА ЗУСТРІЧ В ОДИН КЛІК

КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦЯ